Bsport本公司及董事会齐备成员确保音讯披露的实质切实、确切、完全，没有虚 假纪录、误导性陈述或强大漏掉。一、董事汇合会召开状况

　　1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次集会（以下简称“本次集会”）通告于 2023年 1月 13日通过电子邮件的方式投递至诸君董事。

　　2、本次集会于 2023年 1月 31日正在公司 16层第一集会室以现场和通信相结 合的格式召开。

　　3、本次集会应出席董事 8人，本质出席董事 8人，个中，董事王亮先生、独立董事张文亮先生以通信格式出席集会。

　　4、本次集会由董事长詹榜华先生主办。公司齐备监事及董事会秘书列席本次集会。

　　5、本次集会的集中、召开和表决步调契合《中华百姓共和国公法律》等国法规矩和《北京数字认证股份有限公司章程》的相合章程。

　　1、认证审议通过《合于估计 2023年度平素相合交往金额的议案（一）》 经审议，董事会订交公司依据本质筹办状况，对 2023年度与北京市国有资产筹办有限义务公司及其局限的子公司的平素相合交往总金额实行的合理估计。认证

　　表决结果：订交 3票，辩驳 0 票，弃权 0 票，詹榜华、林雪焰、苛轶、认证王亮、杜晓玲行为相合董事，回避表决。

　　公司独立董事对该事项揭橥了事先承认私见及独立私见，监事会以监事会决议格式对本议案揭橥了审核私见。认证

　　2、审议通过《合于估计 2023年度平素相合交往金额的议案（二）》 经审议，Bsport董事会订交公司依据本质筹办状况，对 2023年度与北京版信通技巧有限公司、广西数字认证有限公司及北京中天信安科技有限义务公司的平素相合交往总金额实行的合理估计。

　　表决结果：订交 7 票，辩驳 0 票，弃权 0 票，林雪焰行为相合董事，认证Bsport回避表决。

　　完全实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《合于估计 2023年度平素相合交往总金额的告示》。

　　公司独立董事对该事项揭橥了事先承认私见及独立私见，监事会以监事会决议格式对本议案揭橥了审核私见。

　　经审议，董事会订交公司依据《企业内部局限根本模范》《企业内部局限使用指引》《企业内部局限评判指引》以及公司《合规约束编造修造试点职业计划》，并联合公司营业及约束特色从头编造的《内控合规手册》，授权筹办班子依据合连国法规矩的央求、公司本质状况等按期对《内控合规手册》实行修订、完竣。Bsport数字认证(300579)：第四届董事会第二十三次集会决策